Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 3854939Обновлено 1 ноября
В избранные

Специалист / главный специалист сектора / отдела compliance / отдела анализа / отдела проверки

80 000 Р, полный рабочий день
Муж., 32 года (12 июля 1985), неполное высшее образование, женат, детей нет
Щелково, Урожайная
Готов к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 10 лет и 2 месяца
1 год и 2 месяца
сентябрь 2016 — октябрь 2017
Главный специалист Сектора выявления и анализа сомнительных операций
Тинькофф Банк, Москва, полная занятость
Http://www.tinkoff.ru
Банк
- Выявление и анализ операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка;
- Поиск и обработка дополнительной информации об операциях/клиентах/контрагентах с целью принятия решения о классификации операции;
- Подготовка и обработка запросов документов и сведений, связанных с операциями и деятельностью клиентов банка.
- Осуществление подбора комплекта документов и сведений для принятия решения Ответственным сотрудником о признании выявленной операции подозрительной операцией или не являющейся подозрительной операцией;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке писем в кредитные организации/ответов на письма кредитных организаций по ПОД/ФТ;
- Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
5 лет и 6 месяцев
апрель 2011 — сентябрь 2016
Главный специалист отдела анализа клиентов
Авангард, АКБ, Москва, полная занятость
Https://www.avangard.ru/rus/
Банк
С 05.2016 по 09.2016 – Главный специалист отдела Анализа клиентов.
- Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (подозрительных операций), и принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка;
- Сбор дополнительной информации об операциях с целью принятия решения о классификации операции;
- Подготовка запросов документов и сведений, связанных с операцией, для дальнейшей передачи клиентам
- Осуществление подбора комплекта документов и сведений для принятия решения Ответственным сотрудником о признании выявленной операции подозрительной операцией или не являющейся подозрительной операцией;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке писем в кредитные организации/ответов на письма кредитных организаций по ПОД/ФТ;
- Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

с 11.2015 по 05.2016 - Ведущий специалист отдела выявления сомнительных и мошеннических операций

- обработка внешних платежей в режиме онлайн, обработка входящих обращений от региональной сети банка.
- подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям.
- взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков.
- подготовка ответов по запросам ЦБ.
- анализ хозяйственной деятельности клиента
- принятие решение о блокировки/разблокировки удаленного доступа клиента к счету.

с 06.2014 по 11.2015 - Ведущий специалист группы Фрод-Мониторинга Управления Финансового Мониторинга и Валютного Контроля

- обработка внешних/внутренних/входящих/приостановленных платежей в режиме онлайн
- обработка входящих обращений от региональной сети банка.
- подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям.
- взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков.

с 04.2011 по 06.2014 - Специалист Службы Клиентской Поддержки

- обработка входящих звонков от юридических и физических лиц
- консультирование по продуктам банка
5 месяцев
июль  — ноябрь 2010
Менеджер проектов
Студия Дизайна хамелеон, Щелково, полная занятость
- поиск клиентов
- предложение идеи проектов, составление коммерческих предложений
- контроль исполнения проектов

УВОЛЕН В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ФИРМЫ
10 месяцев
сентябрь 2009 — июнь 2010
Старший менеджер отдела продаж (начальник отдела продаж)
Рекламное Агенство "ГРАНИ-ЦЕНТР", Щелково, полная занятость
- основание отдела продаж с нуля до автономного состояния
- контроль работы подчиненных
- образование документооборота между отделов
- контроль поставленных задач

УВОЛЕН ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТА
7 месяцев
июнь  — декабрь 2008
Специалист по продажам
МСтройСервис, Мытищи, полная занятость
- расширение клиентской базы, поиск новых клиентов
- заключение договоров
- полное сопровождение поставки товара

УВОЛЕН В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ФИРМЫ ИЗ-ЗА КРИЗИСА
6 месяцев
сентябрь 2007 — февраль 2008
Печатник рулонной печати
Мещёра, Щелково, полная занятость
- Подбор цветовой гаммы для продукции;
- Изготовление печатных форм;
- Отслеживание качества печати готовой продукции.

УВОЛИЛСЯ ИЗ-ЗА НЕНОРМИРОВАННОГО ГРАФИКА И НЕСООТВЕТСТВИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
1 год и 4 месяца
июнь 2006 — сентябрь 2007
Продавец консультант сантехники и сопутствующих товаров
Строй сам, Королев, полная занятость
Розничная реализация товаров потребителю; продажа товара по безналичному расчету; контроль приема товара; отслеживание продукции при реализации и заказ ее при необходимости.

УВОЛИЛСЯ ИЗ-ЗА ОТТОКА ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ПРИЧИНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ РАЗВЯЗКИ
Неполное высшее образование
2012
Московский областной институт управления и права
Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Экономист
Среднее специальное образование
2004
Щёлковский Политехнический Колледж
Дневная/Очная форма обучения
Техник-механик по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту холодильно - компрессорных машин.
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Internet, стрессоустойчивый, коммуникабельный, ответственный, исполнительный.
Дополнительные сведения
С 2004 по 2006 проходил службу в рядах вооруженных сил России.
Службу проходил в Пограничных Войсках на границе России и Финляндии в республике Карелия.
Уволен в запас в звании младшего сержанта.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Главный специалист Финансового управления
75 000 Р
Главный специалист отдела учета МТР и расчётов Финансового управления, ЗАО "Газпром инвест Юг"
Главный специалист Финансового управления
Специалист по работе с клиентами
По договоренности
Ассистент аудитора, Аудиторская фирма "Аудит -Аналитик"
Специалист по работе с клиентами
Смотреть все резюме
Резюме № 3854939 в открытом доступе Последнее обновление 1 ноября, 20:50

Резюме

Специалист / главный специалист сектора / отдела compliance / отдела анализа / отдела проверки 80 000
Готов к командировкам, полный рабочий день.
Дата рождения: 12 июля 1985, 32 года. Женат, детей нет.
Щелково, Урожайная
09.2016—10.2017   1 год 2 месяца
Главный специалист Сектора выявления и анализа сомнительных операций
Тинькофф Банк, г. Москва, полная занятость.
- Выявление и анализ операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка;
- Поиск и обработка дополнительной информации об операциях/клиентах/контрагентах с целью принятия решения о классификации операции;
- Подготовка и обработка запросов документов и сведений, связанных с операциями и деятельностью клиентов банка.
- Осуществление подбора комплекта документов и сведений для принятия решения Ответственным сотрудником о признании выявленной операции подозрительной операцией или не являющейся подозрительной операцией;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке писем в кредитные организации/ответов на письма кредитных организаций по ПОД/ФТ;
- Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
04.2011—09.2016   5 лет 6 месяцев
Главный специалист отдела анализа клиентов
Авангард, АКБ, г. Москва, полная занятость.
С 05.2016 по 09.2016 – Главный специалист отдела Анализа клиентов.
- Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (подозрительных операций), и принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка;
- Сбор дополнительной информации об операциях с целью принятия решения о классификации операции;
- Подготовка запросов документов и сведений, связанных с операцией, для дальнейшей передачи клиентам
- Осуществление подбора комплекта документов и сведений для принятия решения Ответственным сотрудником о признании выявленной операции подозрительной операцией или не являющейся подозрительной операцией;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке писем в кредитные организации/ответов на письма кредитных организаций по ПОД/ФТ;
- Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

с 11.2015 по 05.2016 - Ведущий специалист отдела выявления сомнительных и мошеннических операций

- обработка внешних платежей в режиме онлайн, обработка входящих обращений от региональной сети банка.
- подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям.
- взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков.
- подготовка ответов по запросам ЦБ.
- анализ хозяйственной деятельности клиента
- принятие решение о блокировки/разблокировки удаленного доступа клиента к счету.

с 06.2014 по 11.2015 - Ведущий специалист группы Фрод-Мониторинга Управления Финансового Мониторинга и Валютного Контроля

- обработка внешних/внутренних/входящих/приостановленных платежей в режиме онлайн
- обработка входящих обращений от региональной сети банка.
- подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям.
- взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков.

с 04.2011 по 06.2014 - Специалист Службы Клиентской Поддержки

- обработка входящих звонков от юридических и физических лиц
- консультирование по продуктам банка
07.2010—11.2010   5 месяцев
Менеджер проектов
Студия Дизайна хамелеон, г. Щелково, полная занятость.
- поиск клиентов
- предложение идеи проектов, составление коммерческих предложений
- контроль исполнения проектов

УВОЛЕН В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ФИРМЫ
09.2009—06.2010   10 месяцев
Старший менеджер отдела продаж (начальник отдела продаж)
Рекламное Агенство "ГРАНИ-ЦЕНТР", г. Щелково, полная занятость.
- основание отдела продаж с нуля до автономного состояния
- контроль работы подчиненных
- образование документооборота между отделов
- контроль поставленных задач

УВОЛЕН ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТА
06.2008—12.2008   7 месяцев
Специалист по продажам
МСтройСервис, г. Мытищи, полная занятость.
- расширение клиентской базы, поиск новых клиентов
- заключение договоров
- полное сопровождение поставки товара

УВОЛЕН В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ФИРМЫ ИЗ-ЗА КРИЗИСА
09.2007—02.2008   6 месяцев
Печатник рулонной печати
Мещёра, г. Щелково, полная занятость.
- Подбор цветовой гаммы для продукции;
- Изготовление печатных форм;
- Отслеживание качества печати готовой продукции.

УВОЛИЛСЯ ИЗ-ЗА НЕНОРМИРОВАННОГО ГРАФИКА И НЕСООТВЕТСТВИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
06.2006—09.2007   1 год 4 месяца
Продавец консультант сантехники и сопутствующих товаров
Строй сам, г. Королев, полная занятость.
Розничная реализация товаров потребителю; продажа товара по безналичному расчету; контроль приема товара; отслеживание продукции при реализации и заказ ее при необходимости.

УВОЛИЛСЯ ИЗ-ЗА ОТТОКА ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ПРИЧИНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ РАЗВЯЗКИ
Неполное высшее
2012
Московский областной институт управления и права
Факультет: Финансы и кредит
Заочная форма обучения
Специальность: Экономист
Среднее специальное
2004
Щёлковский Политехнический Колледж
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Техник-механик по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту холодильно - компрессорных машин.
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Internet, стрессоустойчивый, коммуникабельный, ответственный, исполнительный.
Дополнительные сведения
С 2004 по 2006 проходил службу в рядах вооруженных сил России.
Службу проходил в Пограничных Войсках на границе России и Финляндии в республике Карелия.
Уволен в запас в звании младшего сержанта.