Поиск резюмеСпециалист / главный специалист сектора / отдела compliance / отдела анализа / отдела проверки
3854939Обновлено 20 февраля


Работа, резюме и вакансии / Резюме
33 года (родился 12 июля 1985), мужчина, cостоит в браке, есть дети
Щелково, не готов к переезду
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Специалист / главный специалист сектора / отдела compliance / отдела анализа / отдела проверки

75 000 , полная занятость

Опыт работы 10 лет и 2 месяца

    • сентябрь 2016 – октябрь 2017
    • 1 год и 2 месяца

    Главный специалист Сектора выявления и анализа сомнительных операций

    Тинькофф Банк, Москва
    Банк

    Обязанности:

    - Анализ онлайн операций, в отношении которых возникают подозрения по ПОД/ФТ, принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка; - Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ; - Проведение проверки клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации, обработка аналитической информации о деятельности клиентов с целью принятия решения о дальнейшем обслуживании и составления мотивированного суждения. - Запрос документов и сведений, связанных с операциями и деятельностью клиентов банка, углубленная проверка и анализ предоставленных документов. - Участие в разработке и реализации политики банка по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    • апрель 2011 – сентябрь 2016
    • 5 лет и 6 месяцев

    Главный специалист отдела анализа клиентов

    Авангард, АКБ, Москва
    Банк

    Обязанности:

    С 05.2016 по 09.2016 – Главный специалист отдела Анализа клиентов. - Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (подозрительных операций), и принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка; - Сбор дополнительной информации об операциях с целью принятия решения о классификации операции; - Подготовка запросов документов и сведений, связанных с операцией, для дальнейшей передачи клиентам - Осуществление подбора комплекта документов и сведений для принятия решения Ответственным сотрудником о признании выявленной операции подозрительной операцией или не являющейся подозрительной операцией; - Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ; - Участие в подготовке писем в кредитные организации/ответов на письма кредитных организаций по ПОД/ФТ; - Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; с 11.2015 по 05.2016 - Ведущий специалист отдела выявления сомнительных и мошеннических операций - обработка внешних платежей в режиме онлайн, обработка входящих обращений от региональной сети банка. - подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям. - взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков. - подготовка ответов по запросам ЦБ. - анализ хозяйственной деятельности клиента - принятие решение о блокировки/разблокировки удаленного доступа клиента к счету. с 06.2014 по 11.2015 - Ведущий специалист группы Фрод-Мониторинга Управления Финансового Мониторинга и Валютного Контроля - обработка внешних/внутренних/входящих/приостановленных платежей в режиме онлайн - обработка входящих обращений от региональной сети банка. - подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям. - взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков. с 04.2011 по 06.2014 - Специалист Службы Клиентской Поддержки - обработка входящих звонков от юридических и физических лиц - консультирование по продуктам банка
    • июль 2010 – ноябрь 2010
    • 5 месяцев

    Менеджер проектов

    Студия Дизайна хамелеон, Щелково

    Обязанности:

    - поиск клиентов - предложение идеи проектов, составление коммерческих предложений - контроль исполнения проектов УВОЛЕН В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ФИРМЫ
    • сентябрь 2009 – июнь 2010
    • 10 месяцев

    Старший менеджер отдела продаж (начальник отдела продаж)

    Рекламное Агенство "ГРАНИ-ЦЕНТР", Щелково

    Обязанности:

    - основание отдела продаж с нуля до автономного состояния - контроль работы подчиненных - образование документооборота между отделов - контроль поставленных задач УВОЛЕН ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТА
    • июнь 2008 – декабрь 2008
    • 7 месяцев

    Специалист по продажам

    МСтройСервис, Мытищи

    Обязанности:

    - расширение клиентской базы, поиск новых клиентов - заключение договоров - полное сопровождение поставки товара УВОЛЕН В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ФИРМЫ ИЗ-ЗА КРИЗИСА
    • сентябрь 2007 – февраль 2008
    • 6 месяцев

    Печатник рулонной печати

    Мещёра, Щелково

    Обязанности:

    - Подбор цветовой гаммы для продукции; - Изготовление печатных форм; - Отслеживание качества печати готовой продукции. УВОЛИЛСЯ ИЗ-ЗА НЕНОРМИРОВАННОГО ГРАФИКА И НЕСООТВЕТСТВИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
    • июнь 2006 – сентябрь 2007
    • 1 год и 4 месяца

    Продавец консультант сантехники и сопутствующих товаров

    Строй сам, Королев

    Обязанности:

    Розничная реализация товаров потребителю; продажа товара по безналичному расчету; контроль приема товара; отслеживание продукции при реализации и заказ ее при необходимости. УВОЛИЛСЯ ИЗ-ЗА ОТТОКА ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ПРИЧИНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ РАЗВЯЗКИ

Образование

    • Неполное высшее образование
    • Заочная
    • 2012

    Московский областной институт управления и права

    Факультет: Финансы и кредит
    Специальность: Экономист
    • Среднее специальное образование
    • Дневная/Очная
    • 2004

    Щёлковский Политехнический Колледж

    Специальность: Техник-механик по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту холодильно - компрессорных машин.

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Internet, стрессоустойчивый, коммуникабельный, ответственный, исполнительный.

Дополнительные сведения:

С 2004 по 2006 проходил службу в рядах вооруженных сил России. Службу проходил в Пограничных Войсках на границе России и Финляндии в республике Карелия. Уволен в запас в звании младшего сержанта.

Иностранные языки

  • Английский язык, Базовый

Водительские права

  • B — легковые авто

Похожие резюме

Обновлено 16 мая
Щелково
По договорённости29 лет, опыт работы 10 лет и 6 месяцев
Обновлено 2 апреля 2015
Щелково
По договорённости40 лет, опыт работы 11 лет и 9 месяцев
Показать еще